开曼注册实体的独立反洗钱控制审查
October 26, 2022
开曼法规要求所有开展相关金融业务的开曼注册实体任命一名指定的反洗钱合规官 (AMLCO)、一名洗钱报告官 (MLRO) 和一名副反洗钱报告官 (DMLRO)。
AML/CFT 独立审计
反洗钱审查与风险评估过程中确定实体的性质、规模、复杂性和风险相称。
反洗钱审计针对现行的反洗钱框架进行测试，识别技术不足并提供建议。开展反洗钱审计有许多好处，最显著的是，它可以加强实体反洗钱计划的机制。
Waystone 如何提供帮助？
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