Anti-Money Laundering Compliance Services - Waystone

      反洗钱合规服务

      Waystone 理解,若要遵守监管要求,则往往会受到掣肘和干扰。

      因此,需指定可靠的服务提供商来处理这些需求。

      Waystone 有一支经验丰富的反洗钱专家团队,可以担任反洗钱合规官(AMLCO)和反洗钱报告官(MLRO)职责,提供必要的监督和报告,确保您可以专注于日常基金管理工作。

      我们的开曼反洗钱(AML)合规解决方案会提供一名反洗钱合规官(AMLCO),以监察与基金或 SIBL 注册实体有关的 AML/CFT/CPF 要求的实施情况,并指定这名合规官针对反洗钱(AML)监管事务作为与监管机构交流的联络点。此外,Waystone 还任命一名反洗钱报告官(MLRO)和一名代理反洗钱报告官(DMLRO),以负责接收和研究可疑活动举报(SAR),并将举报文件继续上报。

      我们的反洗钱(AML)合规团队专家还可为您提供以下协助:

      • 爱尔兰基金 MLRO 服务
        • 我们的反洗钱合规专家可以为爱尔兰基金工具提供独立的 MRLO 服务。
      • AML 合规审计
        • 我们的反洗钱合规专家可以对开曼群岛的基金工具和管理公司进行深入的反洗钱合规审查,并提供反洗钱合规意见和建议,让负责治理的人士更加高枕无忧,并协助做好准备,以应对潜在的监管检查。
      • AML 合规咨询服务
        • 我们的反洗钱合规专家可以对开曼群岛的基金工具和管理公司进行深入的反洗钱合规审查,并提供反洗钱合规意见和建议,让负责治理的人士更加高枕无忧,并协助做好准备,以应对潜在的监管检查。
      • AML 政策和程序
        • 我们的反洗钱合规专家可以为开曼群岛的基金工具提供量身定制的反洗钱政策和程序,可用于协助执行其反洗钱合规计划。
      • AML 合规培训
        • 我们的反洗钱合规专家已经开发了一个自助管理的反洗钱合规培训在线模块,专门针对从事与开曼群岛基金工具和管理公司有关的金融业务的金融服务从业人员。该在线培训模块以易于浏览的形式全面介绍了开曼群岛的反洗钱监管要求,由 Litmos© 在线学习管理系统实施,非常方便。

      AML 合规培训

      Get in touch

      Call us

      Select phone
      • Switzerland
      • New York
      • Singapore
      • Hong Kong
      • London
      • Luxembourg
      • Cayman Islands
      • Ireland